DIICOT percheziționează locuința lui Călin Georgescu și reține un asociat, în dosarul de fraudă de peste un milion de euro

DIICOT a efectuat luni percheziții domiciliare într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în care este vizat fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Procurorii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Georgescu a fost oprit luni dimineață în trafic, în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot, și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la percheziție. Ionel Rusen, o altă persoană vizată în anchetă, a fost reținut, iar a treia persoană din dosar ar fi cetățeanul italian Massimiliano Arena, care s-ar fi prezentat drept reprezentant al unei bănci elvețiene.

În aceeași zi, procurorii îl audiază ca martor pe Ion Negoescu, fost ofițer MAI care a condus, prin delegare, Serviciul de Protecție a Informațiilor Clasificate din cadrul Senatului între 2018 și 2021. Negoescu este cel care l-ar fi pus în legătură pe Călin Georgescu cu omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău. Într-o declarație din martie 2025, Negoescu a spus că el a făcut prezentarea, dar că nu mai știe ce s-a întâmplat ulterior, precizând că Ionel Rusen a fost cel care l-a prezentat pe Leu italianului Arena.

Potrivit plângerii depuse de Leu la DIICOT, acestuia i s-ar fi propus, în 2021, implicarea într-o afacere cu tranzacții de metale prețioase în Dubai, alături de Georgescu, Negoescu, Rusen și Arena. Pentru a obține o linie de credit de 6 milioane de euro, promisă de Arena în numele unei bănci elvețiene, Leu ar fi trebuit să depună o garanție de 1,1 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, victima a transferat mai întâi peste un milion de euro, apoi încă 100.000 de euro, însă creditul nu a mai fost acordat, iar el nu și-a recuperat banii, prejudiciul total depășind 1,1 milioane de euro. DIICOT susține că gruparea s-a format în septembrie 2021 și a acționat coordonat în România și în Marea Britanie.

Avocata lui Leu, Maria Florea, a declarat în 2025, la Antena 3, că o parte din bani ar fi urmat să fie folosiți de Călin Georgescu pentru campania electorală, adăugând că acesta i-ar fi spus clientului ei încă din vara lui 2021 că intenționează să candideze la prezidențialele din 2024. Digi24 susține, citând surse, că banii afaceristului ar fi ajuns în conturile unei entități aflate sub anchetă în SUA și care ar avea conexiuni cu Rusia, o pistă care extinde dosarul spre personaje din mediul financiar internațional. Familia Georgescu s-a mutat în 2021 din Austria în satul Mățău, comuna Mioarele (Argeș), unde soția sa, Cristela Georgescu, și-a înregistrat o firmă, pentru ca în 2023 să se stabilească la Mogoșoaia, după vânzarea proprietății din Argeș.