Ionel Rusen, adus la DIICOT în dosarul finanțării campaniei Georgescu
Ce confirmă toate sursele
- Trei persoane — doi cetățeni români și un cetățean italian — au constituit din septembrie 2021 un grup infracțional organizat care a acționat coordonat în România și Marea Britanie.
- Prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro.
Actualizări
- Ionel Rusen a fost adus la DIICOT după perchezițiile de luni
- Prezentare inițial de 6 milioane euro pentru finanțare, cu conturi false în Dominica și Elveția (sediu în Uniunea Comorelor)
- Finanțare majorată la 15 milioane euro în evoluția schemei
- Procurorul Mihaela Melconian precizează că rolurile celor trei membri ai grupului au fost distincte, dar complementare
Procurorii DIICOT au prezentat luni noi detalii din investigația privind finanțarea unei campanii electorale legate de Călin Georgescu. Omul de afaceri Ionel Rusen, a cărui soție avea conturi cu bani din schema de finanțare, a fost adus la sediul DIICOT după perchezițiile desfășurate luni dimineață. Investigația arată că suma de 100.000 de euro era destinată campaniei electorale, iar banii din circuite financiare cu presupuse legături cu Rusia ar fi ajuns în conturile soției lui Rusen.
Conform comunicatului oficial, din septembrie 2021, doi cetățeni români și un cetățean italian au constituit un grup infracțional organizat care a acționat coordonat în România și Marea Britanie. Procurorul Mihaela Melconian a precizat că rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare.
Mecanismul fraudei presupunea prezentarea unor finanțări importante de la instituții prezentate ca fiind din străinătate, condiționată de depunerea unor garanții bănești. Unei persoane vătămate i-a fost prezentată inițial posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro. În realitate, entitatea prezentată ca bancă din Marea Britanie avea sediul în Uniunea Comorelor, iar banii transferați erau direcționați către conturi dintr-o entitate din Dominica, cu o conexiune la Elveția. Persoana vătămată a transferat inițial peste 1 milion de euro, apoi încă 100.000 de euro, dintre care 1 milion era prevăzut să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru campania electorală. Finanțarea promisă nu s-a concretizat, dar mecanismul a continuat, cu o finanțare crescută la 15 milioane de euro.
Prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro. Procurorii DIICOT acuză cei trei suspecți de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
Luni, DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Abordări
- Anunțul a fost făcut luni dimineață (Mediafax (se deschide în filă nouă))
- Anunțul a fost făcut marți (Gândul (se deschide în filă nouă))
Subiectul anterior: Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT: percheziții și audieri într-un dosar de înșelăciune de 1,1 milioane de euro
Toate articolele (5)
- 21 sept., 11:23 Gândul Primele declarații de la DIICOT în noul dosar al lui Călin Georgescu: "100.000 de euro urmau sa fie folosiți pentru campania liderului"/SURSE: O parte din banii din străinătate ar fi ajuns în conturile soției lui Ionel Rusen (se deschide în filă nouă) „Primele declarații de la DIICOT în noul dosar al lui Călin Georgescu: "100.000 de euro urmau sa fie folosiți pentru campania liderului"/SURSE: O parte din banii din străinătate ar fi ajuns în conturile soției lui Ionel Rusen”
- 21 sept., 11:40 Mediafax Dezvăluiri din ancheta DIICOT: o sută de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului (se deschide în filă nouă) „Dezvăluiri DIICOT: 100.000 de euro pentru campania Georgescu și bani în conturile soției lui Rusen”
- 21 sept., 12:27 Jurnalul Dezvăluiri DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu: 100.000 de euro urmau să ajungă la campania electorală a liderului grupului. Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro (se deschide în filă nouă) „Dezvăluiri DIICOT: 100.000 de euro pentru campania Georgescu și bani în conturile soției lui Rusen”
- 21 sept., 13:25 Național Cum explică DIICOT schema banilor în dosarul lui Călin Georgescu– Național (se deschide în filă nouă)
- 21 sept., 13:48 Gândul Omul de afaceri Ionel Rusen, implicat în noul dosar al lui Călin Georgescu, a fost adus la DIICOT (se deschide în filă nouă)