Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT: percheziții și audieri într-un dosar de înșelăciune de 1,1 milioane de euro

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic luni dimineață, 21 septembrie, de procurorii DIICOT și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au efectuat o percheziție. În total, DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, la adrese din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, cu sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție. Fostul candidat la prezidențiale urmează să fie dus la sediul central al DIICOT pentru audieri, iar câteva zeci de susținători s-au adunat în fața instituției pentru a-l susține.

Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit DIICOT, în septembrie 2021 trei persoane — doi cetățeni români, de 64 și de 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani — ar fi format o grupare care a acționat în România și în Marea Britanie, prezentându-se drept oameni de afaceri capabili să intermedieze finanțări externe. Victima, omul de afaceri buzoian Răzvan Leu, ar fi fost convinsă că poate obține o linie de credit de aproximativ 6 milioane de euro dacă depune o garanție; el susține că a transferat peste 1 milion de euro către un cont al băncii MIGOM Bank, prin compania Real Concrete Land, iar ulterior încă 100.000 de euro, sub pretextul majorării finanțării la 15 milioane de euro. Prejudiciul total reclamat depășește 1,1 milioane de euro, iar Leu spune că nu și-a mai recuperat banii.

Ancheta are și o componentă internațională: DIICOT a solicitat informații de la autorități din mai multe state — Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția, potrivit unor surse judiciare, respectiv Letonia, Austria, Elveția și Anglia, potrivit altor surse — iar în discuție apar și comisii rogatorii legate de fluxurile financiare, cu suspiciuni că dosarul ar putea viza și spălare de bani. Investigații jurnalistice leagă traseul banilor de banca offshore MIGOM Bank, controlată, potrivit procurorilor, indirect de cetățeni ruși prin intermediul elvețianului Thomas Schaetti, autoritățile din Dominica dispunând în 2024 încetarea activității băncii și înlăturarea acestuia din conducere. În acest circuit sunt menționați și Ionel Rusen, apropiat al lui Georgescu implicat anterior în strângerea de fonduri pentru campania sa prezidențială, și italianul Massimiliano Arena, ambii asociați cu compania WB International Ltd.

Este a doua oară când Georgescu este ridicat din trafic de anchetatori, după un episod similar din februarie 2025. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a comentat dur situația, iar liderul AUR, George Simion, a acuzat abuzuri din partea autorităților. Anchetatorii mai precizează că urmează o analiză financiară menită să stabilească dacă sumele obținute au fost destinate campaniei electorale a lui Georgescu.