Dezvăluiri DIICOT: 100.000 de euro pentru campania Georgescu și bani în conturile soției lui Rusen
Ce confirmă toate sursele
- Trei persoane — doi cetățeni români și un cetățean italian — au constituit din septembrie 2021 un grup infracțional organizat care a acționat coordonat în România și Marea Britanie.
- Prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro.
- Persoana vătămată a transferat peste 1 milion de euro, apoi încă 100.000 de euro.
Procurorii DIICOT au prezentat luni noi detalii din investigația privind finanțarea unei campanii electorale legate de Călin Georgescu, confirmând că suma de 100.000 de euro era destinată acestei campanii. Noua informație din investigație arată că o parte din banii din străinătate ar fi ajuns în conturile soției lui Ionel Rusen; aceste sume ar proveni din circuite financiare cu presupuse legături cu Rusia.
Conform comunicatului oficial, din septembrie 2021, doi cetățeni români (de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat coordonat în România și Marea Britanie. Mecanismul fraudei presupunea prezentarea unei finanțări de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unor garanții bănești. Persoana vătămată a transferat inițial peste 1 milion de euro, apoi încă 100.000 de euro, iar prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro. Procurorii acuză cei trei suspecți de constituire a unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Luni, DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Abordări
- Anunțul a fost făcut luni dimineață (Mediafax (se deschide în filă nouă))
- Anunțul a fost făcut marți (Gândul (se deschide în filă nouă))
Subiectul anterior: Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT: percheziții și audieri într-un dosar de înșelăciune de 1,1 milioane de euro
Toate articolele (3)
- 21 sept., 11:23 Gândul Primele declarații de la DIICOT în noul dosar al lui Călin Georgescu: "100.000 de euro urmau sa fie folosiți pentru campania liderului"/SURSE: O parte din banii din străinătate ar fi ajuns în conturile soției lui Ionel Rusen (se deschide în filă nouă) „Primele declarații de la DIICOT în noul dosar al lui Călin Georgescu: "100.000 de euro urmau sa fie folosiți pentru campania liderului"/SURSE: O parte din banii din străinătate ar fi ajuns în conturile soției lui Ionel Rusen”
- 21 sept., 11:40 Mediafax Dezvăluiri din ancheta DIICOT: o sută de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului (se deschide în filă nouă)
- 21 sept., 12:27 Jurnalul Dezvăluiri DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu: 100.000 de euro urmau să ajungă la campania electorală a liderului grupului. Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro (se deschide în filă nouă)