Percheziții și arestări în Germania și Olanda într-o anchetă EPPO privind o fraudă TVA de 300 de milioane de euro

Parchetul European din Köln a anunțat noi evoluții în ancheta „Huracan”, care vizează o fraudă cu TVA de 300 de milioane de euro pe piața auto. Doi suspecți au fost arestați recent în Germania și Olanda, iar autoritățile au făcut percheziții în trei țări.

Potrivit anchetei, suspecții ar fi revândut autoturisme către dealeri din Germania, Polonia, Țările de Jos și Portugalia, folosind în mod fraudulos regimul de „marjă” pentru a evita plata TVA. Procurorii estimează un prejudiciu suplimentar de 3,2 milioane de euro, iar după arestări au fost confiscate bani, autoturisme de lux, arme, ceasuri, bijuterii și proprietăți imobiliare.