Parchetul European destructurează rețea de fraudă cu telefoane: 300 de milioane de euro prejudiciu, 7 arestări

O operațiune coordonată de Parchetul European din Köln a destructurat o rețea infracțională care a vândut peste un milion de telefoane uzate prezentate drept noi în întreaga Uniune Europeană, inclusiv în România. Frauda a generat prejudicii de aproximativ 300 de milioane de euro consumatorilor și pierderi de peste 30 de milioane de euro din taxa pe valoarea adăugată în bugetele statelor membre.

Componente uzate de telefoane mobile erau asamblate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, apoi curățate, reambalate și expediate din Țările de Jos în depozite din Germania, de unde erau vândute prin platforme de comerț online consumatorilor europeni.

Societăți-fantomă din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția au aplicat fraudulos, începând din 2018, un regim redus de taxa pe valoarea adăugată pentru a-și crește ilegal profiturile.

Operațiunea de amploare a avut loc sâmbătă, 27 septembrie, și a mobilizat 1.770 de polițiști, agenți vamali și inspectori fiscali din 19 țări europene — Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Elveția, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania și Țările de Jos. Operațiunea „Troia" a rezultat în peste 160 de percheziții și confiscări, iar șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, printre aceștia numărându-se cei doi lideri ai organizației. În Regatul Unit a fost audiat un martor în legătură cu investigația.

Investigația a fost declanșată în urma unei sesizări transmise de Oficiul European de Luptă Antifraudă. La operațiune au participat Europol, Eurojust și numeroase autorități naționale din statele membre.