Investigație: rețea sprijinită de Kremlin a mutat 6,9 miliarde de dolari prin bănci occidentale, ocolind sancțiunile
Ce confirmă toate sursele
- Grupul financiar A7, sprijinit de Kremlin și controlat de Ilan Șor, a transferat peste 6,9 miliarde de dolari prin bănci internaționale pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei.
- A7 a folosit companii-paravan și conturi SWIFT, mascând tranzacții prin falsificarea industrială de documente și facturi.
- Standard Chartered Hong Kong a primit 1,1 miliarde de dolari, DBS Hong Kong a primit 273 de milioane de dolari, iar clienții Citigroup au primit 74 de milioane de dolari de la A7 între sfârșitul 2024 și august 2025.
- Peste jumătate din fluxurile financiare A7 analizate au ajuns în conturi din China, iar rețeaua a deschis conturi UAE cu plăți externe de 1,8 miliarde de dolari.
O investigație a Financial Times, bazată pe sute de mii de documente interne, a dezvăluit că grupul financiar A7, sprijinit de Kremlin și controlat de oligarhul moldovean Ilan Șor, a transferat peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei. Rețeaua a folosit companii-paravan și conturi existente cu acces la sistemul SWIFT, mascând operațiunile prin falsificarea sistematică a documentelor și facturilor. Băncile Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank și altele au procesat aceste transferuri, deși unele dintre ele au identificat suspiciuni pe parcurs.
Investigația arată că între sfârșitul anului 2024 și august 2025, conturile Standard Chartered din Hong Kong au primit 1,1 miliarde de dolari de la entități asociate A7, în timp ce DBS din Hong Kong a primit 273 de milioane de dolari, iar clienții Citigroup au acceptat 74 de milioane de dolari. A7 a deschis conturi la First Abu Dhabi Bank pentru 17 entități care au efectuat plăți externe de peste 1,8 miliarde de dolari. Peste jumătate din fluxurile financiare analizate au ajuns în conturi bancare din China. Unele tranzacții au fost asociate cu achiziții sensibile legate de război, inclusiv echipamente militare procurate de serviciile de securitate ruse. Regatul Unit a impus sancțiuni A7 în mai 2025, iar în februarie 2025 Standard Chartered a ridicat suspiciuni și a închis conturile, determinând rețeaua să-și mute operațiunile către Emiratele Arabe Unite.
Toate articolele (2)
- 22 sept., 13:56 UNITED24 Media Kremlin-Backed Network Used SWIFT Access to Move Billions Despite Sanctions (se deschide în filă nouă)
- 22 sept., 17:26 Digi24 O schemă de falsificare susținută de Kremlin a transferat 6,9 miliarde de dolari prin cele mai mari bănci ale lumii (FT) (se deschide în filă nouă)