Investigație: rețea sprijinită de Kremlin a mutat 6,9 miliarde de dolari prin bănci occidentale, ocolind sancțiunile
Citește articolul integral pe UNITED24 Media (se deschide în filă nouă)
O investigație a Financial Times, bazată pe sute de mii de documente interne, arată că rețeaua financiară A7, sprijinită de Kremlin, a reușit să transfere peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul financiar internațional, deși băncile rusești mari sunt excluse din SWIFT din 2022. Bănci precum Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank și DBS au procesat sume asociate rețelei, unele tranzacții fiind legate de achiziții militare sensibile pentru Rusia.
A7 a fost înființată la finalul anului 2024 de oligarhul moldovean Ilan Șor, cu sprijinul băncii de stat ruse Promsviazbank, și a folosit sute de companii-paravan pentru a ocoli restricțiile occidentale, prin facturi contrafăcute și intermediari. Rețeaua a deschis conturi și la First Abu Dhabi Bank pentru entități care au efectuat ulterior peste 1,8 miliarde de dolari în plăți către exterior.
Peste jumătate dintre fluxurile analizate au ajuns în final în conturi bancare din China, iar Regatul Unit a impus sancțiuni împotriva A7 în mai 2025, după ce Financial Times relatase anterior că rețeaua își extindea operațiunile și în Africa.
Toate articolele (1)
- 22 sept., 13:56 UNITED24 Media Kremlin-Backed Network Used SWIFT Access to Move Billions Despite Sanctions (se deschide în filă nouă)