Investigația WSJ: Rețele criminale din România fură sute de milioane din ajutoare sociale americane
Ce confirmă toate sursele
- Rețele de crimă organizată din România fură fonduri din programele americane de asistență socială prin instalarea de dispozitive de skimming pe terminalele de plată pentru a captura date cardurilor cu bandă magnetică
- Sute de milioane de dolari au fost furate din programele SNAP și EBT în perioada octombrie 2022 - decembrie 2024
- Peste 50 de persoane cu legături în România au fost trimise în judecată în California, iar alții în state precum Mississippi, Maryland și Oregon
Actualizări
- Caz din martie 2026: Cetățean român expulzat de două ori instalează skimmer pe terminal din 7-Eleven din Toledo; rețea condusă de «Piranha» din California
- Bani transferați în România sub formă de criptomonede și utilizați în imobiliare și jocuri de noroc; o parte ajunge la șefii grupărilor
- Tactici diversificate: Roboți programați pentru ghicit numere de cont, carduri clonate și tranzacții false pentru transferul fondurilor
Investigația Wall Street Journal a dezvăluit o operație masivă de fraudă: rețele de crimă organizată din România fură sute de milioane de dolari din programele americane de asistență socială (SNAP și EBT) prin instalarea de „skimmere" pe terminalele de plată din magazine, permițând capturarea datelor cardurilor cu bandă magnetică.
Infractorii au diversificat tacticile, utilizând roboți pentru a ghici numerele de cont și carduri clonate pentru a efectua tranzacții frauduloase. În martie 2026, un cetățean român expulzat de două ori a montat un skimmer pe un terminal din 7-Eleven din Toledo, Ohio. Procurorii susțin că bărbatul face parte dintr-o grupare criminală condusă de un român poreclit „Piranha", cu sediul în California.
Între octombrie 2022 și decembrie 2024, guvernul SUA a înlocuit beneficii furate pentru 754.000 de gospodării în valoare de 360 de milioane de dolari. Serviciul Secret american a descoperit 694 de dispozitive ilegale și a prevenit fraude de 720 de milioane de dolari. Din 2020, zeci de cetățeni români au fost urmăriți penal pentru frauda cardurilor de ajutor social în mai multe orașe americane.
Peste 50 de persoane cu legături în România au fost acuzate în California, iar alții în Mississippi, Maryland, Oregon și alte state. Veniturile ilicite sunt folosite pentru închirierea de mașini de lux și case cu piscine; banii sunt transferați în România sub formă de criptomonede, alimentând sectorul imobiliar și industria jocurilor de noroc, iar o parte ajunge la șefii grupărilor criminale.
Autoritățile americane au investit 76,5 milioane de dolari în carduri noi în California, reducând furturile lunare de la 21 de milioane de dolari (ianuarie 2024) la 4,3 milioane de dolari (iulie 2026). Ohio a introdus funcții de blocare a cardurilor și legislație pentru carduri cu cip, estimând costuri de minimum 20 de milioane de dolari și trei ani pentru tranziție. SUA colaborează cu DIICOT pentru confiscarea bunurilor cumpărate cu bani furați.
Toate articolele (3)
- 21 sept., 11:08 G4Media BREAKING Rețelele de crimă organizată din România devalizează banii pentru asistență socială din SUA, furturi de sute de milioane de dolari - investigație Wall Street Journal (se deschide în filă nouă) „BREAKING Rețelele de crimă organizată din România devalizează banii pentru asistență socială din SUA, furturi de sute de milioane de dolari - investigație Wall Street Journal”
- 21 sept., 11:53 Digi24 WSJ: Românii fură ajutoarele sociale ale americanilor profitând de cardurile învechite, banii ajung în imobiliare și jocuri de noroc (se deschide în filă nouă)
- 21 sept., 12:25 Mediafax Românii copiază cardurile americanilor, iar cu banii ilegali închiriază bolizi de lux și case cu piscină. Dezvăluiri Wall Street Journal (se deschide în filă nouă)