FBI anchetează Federația Argentiniană de Fotbal pentru posibilă spălare de bani
Citește articolul integral pe Digi24 (se deschide în filă nouă)
Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) se află sub anchetă a FBI și a Departamentului de Justiție al SUA, fiind suspectată de fraudă și spălare de bani prin transferuri de peste 300 de milioane de dolari către bănci și companii americane. Președintele AFA, Claudio Tapia, a fost interogat cu privire la modul în care federația și-a structurat acordurile comerciale internaționale, inclusiv contracte cu Adidas și Warner derulate prin compania TourProdEnter LLC.
Investigația preliminară, începută în 2025 și condusă de trei procurori federali, analizează dacă tranzacțiile prin bănci precum Citibank, Bank of America sau JPMorgan au ascuns fonduri ilicite. Mărturia omului de afaceri Guillermo Tofoni a stat la baza suspiciunilor, iar anchetatorii iau în calcul citarea unor foști oficiali din guvernul lui Javier Milei.
Până acum nu au fost formulate acuzații oficiale nici în Argentina, nici în Statele Unite, ancheta rămânând în desfășurare în paralel cu parcursul Argentinei, condusă de Lionel Messi, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026.