FBI anchetează Federația Argentiniană de Fotbal pentru posibilă spălare de bani
Actualizat 11.07.2026 la 8:01
Citește articolul integral pe Digi24 (se deschide în filă nouă)
Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) se află sub anchetă a FBI și a Departamentului de Justiție al SUA, fiind suspectată de fraudă și spălare de bani prin transferuri de peste 300 de milioane de dolari către bănci și companii americane. Președintele AFA, Claudio Tapia, a fost interogat cu privire la modul în care federația și-a structurat acordurile comerciale internaționale, inclusiv contracte cu Adidas și Warner derulate prin compania TourProdEnter LLC.
Investigația preliminară, începută în 2025 și condusă de trei procurori federali, analizează dacă tranzacțiile prin bănci precum Citibank, Bank of America sau JPMorgan au ascuns fonduri ilicite. Mărturia omului de afaceri Guillermo Tofoni a stat la baza suspiciunilor, iar anchetatorii iau în calcul citarea unor foști oficiali din guvernul lui Javier Milei.
Până acum nu au fost formulate acuzații oficiale nici în Argentina, nici în Statele Unite, ancheta rămânând în desfășurare în paralel cu parcursul Argentinei, condusă de Lionel Messi, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026.
Toate articolele (1)
Subiecte conexe
FIFA va propune 6,35 miliarde de dolari pentru dezvoltarea fotbalului în 2027-2030
Fiecare federație membră ar primi 25 de milioane de dolari, iar Federației Române de Fotbal i-ar reveni circa 21,5 milioane de euro. Planul trebuie aprobat la Congresul FIFA din martie 2027.
Actualizat 14.10.2026 la 16:06
Tensiune uriașă între Marea Britanie și Argentina. Britanicii se pregătesc pentru un posibil război
Marea Britanie a efectuat un exercițiu de recucerire a Insulelor Falkland, pe măsură ce Argentina își intensifică presiunea asupra teritoriulu. Potrivit The Independent, aproximativ 150 de parașutiști din cadrul unităților 2 PARA și 100 de rezerviști locali au petrecut șase zile repetând scenariul…
Actualizat 14.10.2026 la 13:05
Argentina cere Tribunalului Internaţional pentru Dreptul Mării să oprească activitățile petroliere din apropierea Insulelor Falkland - Economica.net
Obiectivul declarat al executivului de la Buenos Aires este să îi împiedice pe britanici să exploateze resursele de hidrocarburi de pe platoul continental din nordul arhipelagului Falkland pentru „a proteja drepturile suverane ale Argentinei asupra platoului său continental şi a opri activităţile…
Actualizat 13.10.2026 la 19:08
Șeful FIFA, Gianni Infantino, în mijlocul unui nou scandal financiar
Situația se deteriorează și mai mult pentru Gianni Infantino. Conform unei anchete realizate de ziarul britanic The Times, FIFA nu a dezvăluit suma totală a compensațiilor primite de președintele său. În 2024, forul de conducere a declarat un salariu de 4,274 milioane de franci elvețieni, adică…
Actualizat 13.10.2026 la 18:08
Procesul morții lui Maradona: acuzarea cere între 4 și 12 ani de închisoare pentru echipa medicală
Joi, în procesul morții lui Diego Maradona, acuzarea a cerut tribunalului din San Isidro pedepse între 4 și 12 ani de închisoare pentru membrii echipei medicale.
Actualizat 9.10.2026 la 13:44
Cristiano Ronaldo, mesaj pentru Messi după retragerea acestuia din naționala Argentinei
Cristiano Ronaldo a reacționat miercuri la mesajul de adio postat de Lionel Messi pe rețelele de socializare. „Leo, atâția ani apărându-ți țara și o istorie care va dura pentru totdeauna. Tot respectul meu pentru ceea ce ai realizat cu Argentina.
Actualizat 8.10.2026 la 11:33