Doi cetățeni ucraineni reținuți pentru înșelăciune cu bani transferați prin Bitcoin

Polițiștii Secției 9 din București au reținut doi cetățeni ucraineni, de 19 și 20 de ani, bănuiți de complicitate la înșelăciune și uz de fals. Aceștia sunt acuzați că au păgubuit o femeie de 39 de ani cu aproape 287.000 de lei.

Femeia a fost contactată telefonic în perioada 2-3 iulie de apelanți care s-au dat drept reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară și ai unei unități bancare. Aceștia i-au spus că este victimă a unui furt de identitate și că fondurile ei sunt în pericol. Sub acest pretext, victima a fost convinsă să retragă banii din conturi și să îi depună prin ATM-uri Bitcoin, folosind coduri QR primite de la înșelători. Aproximativ 69.700 de lei au fost transferați prin Bitcoin.

Ulterior, într-o întâlnire stabilită în Parcul Florilor din Sectorul 2, în seara de 3 iulie, un bărbat a preluat de la femeie aproximativ 217.000 de lei. Bărbatul a folosit parola comunicată anterior de presupusul reprezentant ASF și s-a pretins reprezentant al băncii.

Cei doi cetățeni ucraineni au fost identificați și depistați pe 16 iulie cu ajutorul polițiștilor din Azuga, județul Prahova. Conform investigației, unul dintre ei este bănuit că a ridicat suma de bani, iar celălalt că i-a facilitat transportul către locul întâlnirii. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă. Metoda de înșelăciune folosită în acest caz — convingerea victimelor că banii lor sunt în pericol și redirecționarea lor prin canaluri neobișnuite — face tot mai multe victime, conform informațiilor poliției.