DNA: percheziții și inculpări într-un dosar de evaziune fiscală la firme de reciclare a deșeurilor metalice

Direcția Națională Anticorupție a efectuat 30 de percheziții domiciliare în București și în 10 județe (Galați, Bacău, Giurgiu, Călărași, Vrancea, Dâmbovița, Olt, Dolj, Constanța și Ilfov), la persoane fizice și la sedii sau puncte de lucru ale unor societăți comerciale din domeniul colectării și reciclării deșeurilor metalice. Acțiunea, desfășurată cu sprijinul Serviciului Teritorial Galați, al altor structuri teritoriale ale DNA și al Jandarmeriei, vizează un dosar de evaziune fiscală privind fapte comise între 2023 și 2025, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 15 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, administratorul uneia dintre firmele vizate ar fi pus în aplicare, între octombrie 2023 și decembrie 2025, un mecanism fictiv de reciclare a ambalajelor metalice, prin care ar fi obținut ilegal bani de la organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP). În documentele contabile ar fi fost consemnat nereal că peste 7.400 de tone de ambalaje metalice au fost recepționate, comercializate și reciclate, deși în realitate era vorba despre deșeuri de fier și oțel achiziționate din România și exportate ca fier vechi în Turcia, ceea ce ar fi permis producătorilor să evite plata contribuției de 2 lei pe kilogram către Fondul pentru Mediu. Prejudiciul în acest caz particular este estimat la 14.808.360 de lei.

Administratorul societății a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune pentru 60 de zile, fiind obligat să depună, în termen de zece zile, o cauțiune de 500.000 de lei. Alte trei persoane – directorul executiv, contabila societății și un consultant în domeniul protecției mediului – au fost de asemenea inculpate și plasate sub control judiciar pentru aceeași perioadă.