DIICOT descinde în dosarul de înșelăciune cu 605.000 de euro; Robert Chira, printre suspecți
Ce confirmă toate sursele
- Procurorii DIICOT și polițiștii au pus joi în aplicare percheziții domiciliare în mai multe localități din țară într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire.
- Suspecții au indus în eroare o persoană vătămată cu o presupusă filă cec emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de milioane de dolari, pentru a obține bani.
- Victima ar fi remis aproximativ 605.000 de euro (sau aproape un milion de euro) în cadrul acestei înșelăciuni.
Actualizări
- Numărul total de suspecți implicați în transferuri de bani este de nouă persoane (în plus față de cei cinci cercetați direct), care ar fi știut că fondurile provin din infracțiuni
- Precizare: suspecții i-ar fi spus victimei că trebuie achitate taxe înainte de decontare și că trebuie să intre în societatea comercială prin înlocuirea unor asociați
- Localizări suplimentare ale percheziției: Amara, Cernica și Fundeni
Procurorii DIICOT și polițiștii au pus joi în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară în București, Slobozia, Brăila, Constanța, Amara, Cernica și Fundeni, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
Cinci suspecți — patru bărbați și o femeie — sunt cercetați pentru că au acționat între septembrie 2023 și septembrie 2026 pentru a obține bani prin inducerea în eroare a unei persoane vătămate. Gruparea ar fi propus victimei o presupusă afacere legată de decontarea unei file cec emise de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari.
Conform înțelegerii prezentate victimei, după presupusa decontare a cecului, aceasta ar fi trebuit să primească 1,5 milioane de dolari, iar alte 1 milion de dolari ar fi urmat să intre în firma sa. Suspecții i-ar fi spus victimei că trebuie achitate taxe înainte de decontarea cecului și că trebuie să intre în societatea comercială deținută de persoana vătămată, prin înlocuirea unor asociați.
Pentru a-și atinge scopul, suspecții au folosit înscrisuri și instrumente falsificate și multiple comunicări. Anchetatorii susțin că membrii grupării i-ar fi solicitat în mod repetat noi sume de bani victimei, care ar fi remis aproximativ 605.000 de euro — circa 2,8 milioane de lei prin transferuri bancare și 120.000 de euro în numerar. O suspectă ar fi făcut transferuri către alți nouă suspecți, despre care se spune că știau că banii provin din infracțiuni.
Audierile persoanelor vizate urmează să aibă loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Toate articolele (5)
- 3 sept., 09:52 Gândul SURSE DIICOT descinde peste interlopul Robert Chira. Împreună cu alte persoane ar fi păcălit un afacerist cu aproape un milion de euro. (se deschide în filă nouă) „SURSE DIICOT descinde peste interlopul Robert Chira. Împreună cu alte persoane ar fi păcălit un afacerist cu aproape un milion de euro.”
- 3 sept., 10:42 G4Media VIDEO FOTO Percheziții în București, Slobozia, Brăila și Constanța într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire (se deschide în filă nouă)
- 3 sept., 11:03 Mediafax Escrocherie de 605.000 de euro, pusă la cale de o grupare din București. Victima a fost atrasă într-o „afacere” cu un cec de 50 de milioane de dolari (se deschide în filă nouă)
- 3 sept., 12:15 Agerpres Poliția Română: Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire (se deschide în filă nouă)
- 3 sept., 15:42 Mediafax Gândul: DIICOT descinde peste interlopul Robert Chira. Acesta ar fi „țepuit” cu aproape un milion de euro un afacerist, împreună cu alte persoane (se deschide în filă nouă)