Captură record de cocaină în Spania; anchetă dezvăluie rețea internațională de spălare de bani cu legături în SUA și Dubai

Autoritățile spaniole au descoperit aproximativ 13 tone de cocaină ascunse într-un transport de banane provenit din America Latină, stabilind un nou record național. Ancheta a scos la iveală o presupusă rețea internațională de spălare a banilor cu ramificații în Statele Unite, Panama, Irlanda, Dubai și São Tomé și Príncipe. Ignacio Torán, considerat liderul organizației criminale, și Óscar Sánchez, fost șef al unității de combatere a spălării banilor din Poliția Națională spaniolă, au fost arestați preventiv. La percheziția locuinței lui Sánchez, anchetatorii au găsit aproximativ 20 de milioane de euro în numerar ascunși în pereți.

Ancheta menționează și pe Francisco de Borbón, rudă îndepărtată a regelui Felipe al VI-lea al Spaniei, și pe investitorul american Ketan Seth. Potrivit anchetatorilor, cei doi au fost parteneri în cadrul companiei Alpha Trading, care ar fi administrat fonduri provenite din conturi offshore deschise la o bancă din Panama. În 2025, Seth și de Borbón au fondat Blue Acquisition Corp., un SPAC care a atras aproximativ 200 de milioane de dolari printr-o ofertă publică inițială și a anunțat achiziția unui centru de date din Niagara Falls. Seth a demisionat din SPAC în iunie 2025, invocând motive familiale, iar de Borbón și-a încheiat colaborarea în februarie. Potrivit anchetei, rețeaua ar fi utilizat monede tradiționale și criptomonede pentru transferul fondurilor, iar între 2020 și 2024 ar fi introdus ilegal în Spania aproximativ 58 de tone de cocaină, cu o valoare estimată de aproximativ 3,5 miliarde de dolari.