ANAF destructurează o schemă de fraudă fiscală de 2,1 milioane de lei, cu transferuri suspecte de 32 milioane

Agenția Națională de Administrare Fiscală a identificat și destructurat o schemă de fraudă fiscală coordonată de un același reprezentant legal care administra mai multe societăți, inclusiv din domeniul serviciilor de pază și protecție.

Prejudiciul direct identificat este de 2,1 milioane de lei. Investigația a relevat transferuri între companii de peste 32 de milioane de lei și obligații fiscale reținute din salariile angajaților, în valoare de 13 milioane de lei, care nu au ajuns la bugetul statului. Conform ANAF, societățile au declarat impozitul pe veniturile din salarii și contribuțiile sociale obligatorii, dar nu au plătit sumele în termenul legal de maximum 60 de zile de la scadență.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au constatat că mecanismul fraudei funcționa prin mai multe metode. Reprezentantul legal folosea resursele firmelor pentru a acorda împrumuturi între companii, deși societățile aveau capitaluri proprii negative și datorii mari la buget. Grupul a creat un circuit documentar fictiv pentru a diminua artificial profitul impozabil și a deduce ilegal TVA.

ANAF a identificat bunuri fără legătură cu activitatea reală a firmelor, înregistrate contabil ca „bunuri consumabile", ceea ce a generat un prejudiciu de 1,2 milioane de lei. De asemenea, entitățile implicate au emis facturi de avans pentru livrări de bunuri și echipamente care nu au avut loc niciodată, obținând deduceri nelegale de TVA de peste 900.000 de lei.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală a extins investigațiile asupra altor operatori economici și persoane fizice implicate în același mecanism complex de fraudă fiscală. ANAF a sesizat organele de urmărire penală și a anunțat că investigațiile vor continua până la identificarea întregului circuit financiar și a tuturor persoanelor implicate.