ANAF destructurează o schemă de fraudă cu autoturisme second-hand din Germania. Prejudiciu estimat la peste 26 milioane lei
Ce confirmă toate sursele
- Schema de fraudă cu autoturisme second-hand a folosit societăți de tip „missing trader” din Ungaria și Slovacia pentru achiziții intracomunitare în regim de scutire de TVA
- Peste 2.000 de autoturisme din Germania au fost introduse pe piața din României prin documente care nu reflectau circuitul comercial real
- Prejudiciul estimat depășește 26 milioane lei, iar măsurile asigurătorii instituite au valoare totală de 21,34 milioane lei
- Persoanele implicate au gestionat din România întregul circuit comercial, de la identificarea autoturismelor în Germania până la încasarea contravalorii lor
Actualizări
- ANAF anunță continuarea verificărilor și a acțiunilor de identificare și stopare a mecanismelor de fraudă fiscală prin analize de risc, schimb internațional de informații și cooperare cu autoritățile competente
- Confirmare din surse oficiale (Agerpres) și media că mecanismul a fost oprit și destructurat
Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat și destructurat un mecanism de fraudă fiscală în comerțul intracomunitar cu autoturisme second-hand. Prin acest mecanism au fost introduse pe piața din România peste 2.000 de autoturisme aduse din Germania.
Verificările au fost efectuate în mai multe județe ale țării (Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu) și au inclus schimbul de informații cu autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene.
Schema de fraudare a TVA se baza pe societăți de tip „missing trader" înființate în Ungaria și Slovacia. Atunci când unei societăți îi era anulat codul de TVA, operațiunile erau mutate pe altă firmă fără schimbarea mecanismului comercial. Autoturismele erau comercializate în România prin documente care nu reflectau circuitul comercial real, pentru diminuarea bazei impozabile și sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.
Investigațiile au evidențiat suspiciuni privind facturi emise în România în numele unor societăți din Ungaria și Slovacia, precum și folosirea unor facturi și contracte completate fictiv sau în alb. Analiza documentelor a arătat că, în unele cazuri, valoarea înscrisă în actele de înmatriculare era sub 30% din prețul facturat de furnizorul inițial din Germania.
Persoanele implicate gestionau din România întregul circuit comercial, de la identificarea autoturismelor în Germania până la încasarea contravalorii lor.
Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depășește 26 milioane lei. Pentru recuperarea acestuia, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și asupra unor bunuri mobile și imobile în valoare totală de 21,34 milioane lei.
ANAF a anunțat că verificările continuă pentru stabilirea dimensiunii complete a activității ilicite și recuperarea integrală a prejudiciului. Agenția precizează că va continua acțiunile de identificare și stopare a mecanismelor de fraudă fiscală prin analize de risc, schimb internațional de informații și cooperare cu autoritățile competente.
Toate articolele (6)
- 18 august 2026 la 15:43 PROFIT.ro | Economie Fraudă cu mașini second-hand. Prejudiciul, din importul a peste 2.000 de mașini, depășește 26 milioane lei (se deschide în filă nouă) „Fraudă cu mașini second-hand. Prejudiciul, din importul a peste 2.000 de mașini, depășește 26 milioane lei”
- 18 august 2026 la 15:53 G4Media Inspectorii ANAF au stopat un mecanism de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand (se deschide în filă nouă)
- 18 august 2026 la 16:21 Mediafax Schema prin care mașini din Germania ajungeau în România cu valori și sub 30% din prețul real. ANAF estimează o fraudă de 26 de milioane de lei (se deschide în filă nouă)
- 18 august 2026 la 16:49 Gândul ANAF a dat iama în samsarii de mașini. Prejudiciul uriaș identificat de inspectorii antifraudă (se deschide în filă nouă)
- 18 august 2026 la 17:10 Agerpres Fiscul a identificat un mecanism de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand; prejudiciul, estimat la peste 26 milioane lei (se deschide în filă nouă)
- 18 august 2026 la 17:15 PS News Mecanism transfrontalier de fraudă fiscală în comerţul cu autoturisme second-hand, descoperit de ANAF (se deschide în filă nouă)