ANAF a identificat fonduri cu proveniență nejustificată la 1.102 controale de persoane fizice

Agenția Națională de Administrare Fiscală a finalizat în perioada iulie 2025 – mai 2026 un total de 1.102 acțiuni de control privind situația fiscală a persoanelor fizice, în special a celor cu averi estimate peste 25 de milioane de euro. În urma acestor verificări, ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane lei și a instituit măsuri asiguratorii de aproape 124 de milioane lei, inclusiv popriri și sechestre.

Cea mai frecventă neregulă identificată a vizat fonduri a căror proveniență nu a putut fi justificată. ANAF a constatat depuneri de numerar în conturi bancare personale, achiziții de bunuri mobile și imobile realizate cu numerar, împrumuturi acordate propriilor societăți și majorări de capital social. Agenția a identificat și cazuri în care contribuabilii au invocat venituri obținute în străinătate care nu au putut fi confirmate prin schimbul de informații cu autoritățile fiscale din alte țări. Cele mai mari creanțe fiscale au fost stabilite în Prahova (23,1 milioane lei) și în București (22,5 și 21,6 milioane lei în două acțiuni distincte). ANAF a subliniat că persoanele cu venituri din străinătate au obligația să le declare în România, chiar dacă nu apar în datele precompletate ale declarației.