ANAF a descoperit un circuit de facturare fictivă în construcții, cu prejudiciu de 4,6 milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un circuit de facturare fictivă folosit de mai mulți operatori economici din domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei. Mecanismul fraudulos a fost construit prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse, fără capacitate operațională reală sau cu un comportament fiscal inadecvat, care au emis facturi pentru servicii ce nu reflectau operațiuni economice reale. Documentele au fost folosite pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive în contabilitate și pentru deducerea nelegală a TVA, în scopul diminuării obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

Potrivit inspectorilor antifraudă, persoana identificată ca având rol de coordonare în acest circuit evazionist își etala pe rețelele sociale un stil de viață opulent, cu bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe exotice și sume mari de bani în numerar. O parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate s-au sustras verificărilor, refuzând să prezinte documentele solicitate. Mecanismul a afectat și angajați care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat, aceștia fiind privați de protecția sistemului public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile la sănătate și pensie. ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală și a anunțat că va intensifica monitorizarea mediului online pentru identificarea unor astfel de mecanisme de evaziune fiscală.