19 percheziții în dosar de înșelăciune imobiliară și spălare de bani la București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și polițiștii de investigare a criminalității economice au pus în executare, miercuri, 12 august 2026, 19 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Paisprezece dintre percheziții au avut loc în Capitală, două în Ilfov, una în Giurgiu și două în Prahova. Dosarul vizează fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, iar prejudiciul estimat până în acest moment este de aproximativ 16 milioane de lei (circa 3 milioane de euro).\n\nAcțiunile au vizat locuințele unor persoane fizice — inclusiv ale unui avocat și ale unor administratori de firme —, precum și sediile și punctele de lucru ale mai multor persoane juridice, între care societăți comerciale și instituții financiare nebancare. Anchetatorii fac verificări și la o instituție și la patru birouri notariale, pentru a obține înscrisuri necesare completării probatoriului. Sunt căutate documente, obiecte, valori și date informatice, iar la activități participă și specialiști ai Institutului Național de Criminalistică. După finalizarea perchezițiilor, mai multe persoane implicate urmează să fie duse la audieri.\n\nPotrivit anchetatorilor, persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Bucureștiului, fără ca lucrările să fie finalizate. În unele cazuri, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, care nu ar fi cunoscut situația juridică reală a imobilelor și nu și-ar fi putut recupera avansurile plătite. Banii încasați ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane, și apoi retrași în numerar.\n\nCazul a fost pus în legătură cu ansamblurile Oxy Residence 1 și 2, de pe Șoseaua București-Măgurele, în sud-vestul Capitalei, dezvoltate de Top & Construct Dezvoltare SRL. Cumpărătorii ar fi plătit între 50.000 și 60.000 de euro pentru apartamente, iar ulterior ar fi descoperit că locuințele fuseseră vândute de mai multe ori; telefoanele companiei sunt închise, iar administratorii nu mai pot fi contactați. Una dintre persoanele păgubite a relatat că 11 apartamente ar fi fost vândute de două ori și alte două de trei ori, iar în luna martie a început procedura de insolvență.\n\nParchetul precizează că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu pentru descoperirea și strângerea probelor și că nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție, iar procurorul va dispune măsurile legale în funcție de rezultatul activităților și de probele administrate.